重庆千里科技股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 |
809 |
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
2,910,091,560 |
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
64.3669 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事
2. 公司在任监事
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,908,501,645 99.9454 799,415 0.0275 790,500 0.0272 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 43,161,860 96.4473 799,415 1.7863 790,500 1.7664 1.议案1为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过； 2.议案1对中小投资者进行了单独计票。 律师： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 1. 议案名称：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：
2. 律师见证结论意见：
