力帆科技（集团）股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室
1. 出席会议的股东和代理人人数 1,340 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,926,476,302 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.7293(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事
2. 公司在任监事
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,025,376,822 99.9457 503,208 0.0248 596,272 0.0294 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 99.9120 2,043,908 0.0698 529,972 0.0181 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,925,778,022 99.9761 357,808 0.0122 340,472 0.0116 审议结果： 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2,925,612,322 99.9705 407,908 0.0139 456,072 0.0156 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 60,037,037 98.2016 503,208 0.8231 596,272 0.9753 3 《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 60,438,237 357,808 0.5853 340,472 0.5569 1. 议案1-3为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案4为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过； 2. 议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票； 3. 议案1涉及关联事项，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司（其过去12个月内为公司关联股东）回避表决，相关表决权不计入有效表决权总数。 律师： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 (一) 非累积投票议案
1. 议案名称：
2. 议案名称：
3. 议案名称：
4. 议案名称：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：
2. 律师见证结论意见：
