证券代码：601777         证券简称：力帆股份       公告编号：临2016-020

力帆实业（集团）股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2016年4月11日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2016年4月21日（星期四）以现场会议方式召开第三届监事会第十六次会议。本次会议应参会监事6名，实际参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李光炜先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以现场书面表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》

2015年度公司净利润382,937,652.90元，归属于母公司股东的净利润为393,772,119.80元。2015年度利润分配方案为：按2015年12月31日公司总股本1,256,353,379股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利125,635,337.90元。本次利润分配方案实施后力帆股份未分配利润为1,281,938,675.64元，全部结转以后年度分配。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度报告正文及摘要的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2015度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2015度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况以及2016年度日常关联交易计划的公告》。

（六） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2015度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易实施情况以及2016年度日常关联交易计划的公告》。

（七） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度对内部子公司提供担保额度的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2015度股东大会审议，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2016年度对内部子公司提供担保额度的公告》。

（八） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会意见：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2015度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九） 审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2015度股东大会审议。

特此公告。

                                力帆实业（集团）股份有限公司监事会

                                   二O一六年四月二十二日

报备文件

第三届监事会第十六次会议决议